董事会

柯清辉博士，75岁，于2015年9月11日获委任为本公司独立非执行董事，并担任本公司审核委员会主席及环境、社会及管治委员会成员。柯博士主要负责就本集团的业务发展提供策略性意见及指导。

柯博士于1972年7月自香港大学取得社会科学学士（经济学与心理学）学位，其后加入香港上海汇丰银行有限公司任管理见习生。柯博士于人事、证券、零售及企业银行部门担任不同职位。柯博士于2000年获委任为总经理及集团总经理，并于2005年出任执行董事。柯博士随后于2005年获委任为恒生银行有限公司（一间于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）上市的银行公司）副主席兼行政总裁，并于2009年5月退休。

柯博士于2018年12月获委任为中国工商银行（亚洲）有限公司的独立非执行董事。彼自2021年1月1日起不再担任思捷环球控股有限公司的非执行主席兼非执行董事、自2020年1月1日起不再担任电视广播有限公司的独立非执行董事及自2018年10月31日起不再担任中国工商银行股份有限公司的独立非执行董事。彼曾担任国际资源集团有限公司的副主席兼独立非执行董事直至2017年6月30日退任。彼亦曾于2000年2月至2009年5月期间分别担任和记黄埔有限公司及国泰航空有限公司的独立非执行董事。该等公司均于香港联交所上市。柯博士曾担任Aquis Entertainment Limited（一间于澳洲证券交易所上市的公司）的副主席兼非执行董事直至2017年12月31日退任。

柯博士现为香港公益金名誉副会长。此外，彼于2000年及2003年为香港银行公会主席，于2001年、2002年、2004年及2005年为香港银行公会副主席，亦为香港贸易发展局金融服务咨询委员会主席和服务业拓展计划委员会成员。柯博士曾为香港交易及结算所有限公司风险管理委员会成员、香港银行学会副会长及理事会成员、航空发展咨询委员会成员、香港公益金执行及筹募委员会主席、香港城市大学校董会副主席、香港大学校务委员会成员、香港雇主联合会咨询顾问及第五届东亚运动会筹备委员会成员。

柯博士于2009年获香港特别行政区颁授银紫荆星章及获香港大学颁发荣誉院士。彼其后于2014年11月及2017年5月分别获香港城市大学及恒生管理学院颁授荣誉社会科学博士学位及荣誉院士衔。柯博士现为太平绅士。

陶王永愉女士，69岁，于2015年9月11日获委任为本公司独立非执行董事，主要负责就本集团的业务发展提供策略性意见及指导。彼亦为本公司审核委员会及提名委员会成员兼薪酬委员会主席。陶女士于成衣贸易行业具丰富经验。加入本集团前，陶女士分别于2007年1月至2013年5月期间及于1996年9月至2006年12月期间获美国万事达（远东）有限公司（LBrands旗下采购部门）聘任为总裁及副行政总裁。由1995年4月至1996年8月期间，彼担任利丰（贸易）有限公司（一间总部设于香港的全球性采购公司）董事。由1991年1月至1995年2月期间，陶女士为Bonaventure Textiles Limited（一间成衣制造公司）的副行政总裁。由1979年6月至1990年12月期间，陶女士于太古贸易有限公司（英国太古集团有限公司旗下贸易部门）担任管理见习生至助理董事总经理等多个职位。陶女士于1979年11月取得香港大学文学士学位。

莫仁瑛女士，54岁，于2024年7月3日获委任为本公司独立非执行董事，主要负责就本集团的业务发展提供策略性意见指导。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。莫女士为金融服务专业人员，拥有强大的证券研究分析技巧及熟悉大中华地区的消费及零售行业。莫女士于1996年加入摩根士丹利亚洲有限公司担任助理，分别于2000年至2001年期间晋升为副总裁，于2002年至2004年期间晋升为执行董事，于2005年至2023年期间晋升为董事总经理。于摩根士丹利亚洲有限公司任职期间，彼亦于2012年至2023年期间担任大中华地区证券研究部副总监，并于2018年至2023年期间担任台湾证券研究部总监。莫女士于1992年5月获得美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位，并于1996年6月获得美国麻省理工学院工商管理硕士学位。莫女士亦为证券及期货条例项下第4类受规管活动（就证券提供意见）的持牌人士。